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建行qy886千赢国际菏泽路支行:组织学习洗钱风险提示
发布时间:2019-12-27 15:16:26    来源:山东财经网|qy886千赢国际财经    

建行qy886千赢国际菏泽路支行晨会时间学习洗钱风险提示《关于11月份反洗钱监测分析系统报送可疑交易的风险提示》,要求反洗钱人员认真落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,进一步做好客户身份信息完善工作,对可疑交易据实填报采取的后续控制措施并留有痕迹和记录,遵循勤勉尽责、风险为本、审慎均衡、普惠金融的原则,认真对待客户风险等级管理工作,切实提高洗钱风险防控能力和水平。

 

责任编辑:张慧    


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